北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”、“本公司”或“公司”）第十届董事会第十四次会议于 2024 年 1 月 17 日在公司十二层会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董事长李岩先生主持。会议应参会董事九名，实参会董事九名，李岩先生、阮庆革先生、赵龙节先生现场参会，孙茂竹先生、李大进先生、秦虹女士以视频方式参会，张国宏先生、蒋翔宇先生、李灝先生以通讯方式参会。公司监事会成员及高级管理人员列席此次会议。
董事会会议审议情况，经过有效表决，会议一致通过如下议题：
以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为福州首融房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
福州首融房地产开发有限公司（以下简称“福州首融”）现开发福州市“榕耀之城”的项目。宁德融熙置业有限公司（以下简称“宁德融熙”）与福州首开福泰投资有限公司（以下简称“福州福泰”，为首开股份全资子公司）分别持有福州首融 42%及 58%的股权。
公司现持有宁德融熙 67%股权，对福州首融的实质持股比例为 86.14%。为保障项目的顺利实施，福州首融拟向中信银行股份有限公司福州分行申请不超过 22 亿元的房地产开发贷款，期限 5 年，由公司提供全额全程连带责任保证担保。
2023 年 5 月 26 日，公司召开的 2022 年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为福州首融申请贷款提供担保超过了股东大会授权范围，须提请股东大会审议。
