招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理、董事会秘书刘宁女士的书面辞职报告，刘宁女士因年龄原因申请辞去副总经理、董事会秘书职务，辞职后在公司担任高级顾问职务。根据《公司法》、《公司章程》规定，刘宁女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。
截至本公告日，刘宁女士持有公司股份 148,601 股，辞职后将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定管理其所持公司股份。刘宁女士不存在应履行的承诺事项。
刘宁女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了岗位职责，在提升公司治理水平、规范信息披露，推动公司资本运作、提升投资者关系等方面发挥了重要作用，促进公司健康稳定发展，公司及董事会对刘宁女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
公司于 2023 年 1 月 16 日召开第三届董事会 2023 年第一次临时会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任余志良先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
余志良先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定。公司独立董事对本次聘任董事会秘书事发表了同意的独立意见。
余志良先生个人简历及联系方式：
余志良，男，44 岁，会计师。本科毕业于厦门大学会计学系，获管理学学士学位，研究生毕业于香港中文大学，获金融工商管理硕士（FMBA）。现任公司董事会秘书、总经理助理、财务管理部总经理。历任招商局地产控股股份有限公司厦门公司财务总监、招商局置地有限公司财务总监、瑞嘉投资实业有限公司财务总监。
