北大资源（控股）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，於二零二一年十月十九日，董事会议决召开股东特别大会（「股东特别大会」），罢免孙敏女士（「孙女士」）、马建斌先生（「马先生」）及廖航女士（「廖女士」）之执行董事职务（「建议罢免」），由通过批准建议罢免之普通决议案日期起生效。
建议罢免之理由，董事会认为，建议罢免将简化董事会的管理架构，加快其决策过程。董事会认为，倘建议罢免生效，将不会对本公司及其附属公司之营运产生任何重大不利影响。除上文披露外，并无其他与建议罢免有关之事宜须提请本公司股东垂注。
适用法律及罢免程序，根据本公司细则（「细则」）之第104条细则，不论细则或本公司与相关董事之协议有任何规定，本公司可藉普通决议案，於董事任期届满前，将彼罢免。
因此，董事会谨此於股东特别大会上提呈普通决议案，罢免孙女士、马先生及廖女士之执行董事职务。将在切实可行情况下，寄发载有更多详情及股东特别大会通告之通函予股东。
