为充分把握海南自由贸易港发展的新机遇，完善公司在海南市场的免税业务布局，扩大公司主营业务规模和完善配套服务，充分发挥规模效应和业务协同优势，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司中免（海南）投资发展有限公司（以下简称“海南投资公司”）拟投资人民币 36.9 亿元用于三亚国际免税城一期 2 号地项目（暂定名，以下简称“本项目”、“项目”）建设，致力于将其建设成为集免税商业与高端酒店为一体的旅游零售综合体项目，通过与三亚国际免税城、三亚海棠湾河心岛项目有机结合，业态互补，打造三亚海棠湾一站式高端旅游消费目的地。
2021 年 3 月 18 日，公司召开第四届董事会第十次会议，全票审议通过了《关于投资建设三亚国际免税城一期 2 号地项目的议案》。
投资标的基本情况
（一）项目背景
2011 年 10 月，公司全资孙公司以挂牌方式竞得三亚市海棠湾 40 号开发单元A8-04 地块土地使用权。根据公司发展规划，该地块分两期建设，一期 1 号地项目为现在的三亚国际免税城，该项目于 2014 年 9 月营业，2018-2020 年分别实现营业收入 80.10 亿元、104.65 亿元、213.53 亿元，实现净利润 11.06 亿元、14.21亿元、29.67 亿元（2020 年度数据未经审计），公司获得了良好的投资回报；一期2 号地项目为本项目，经多次协商沟通，反复论证，公司拟将其建设成为集免税商业与高端酒店为一体的旅游零售综合体项目。
（二）项目名称
三亚国际免税城一期 2 号地项目（暂定名）
（三）项目位置
本项目坐落于海南省三亚市东北部，位于海棠湾一线海景区域内，距离三亚市区 28 公里，东至海棠湾海岸线、西至三亚国际勉税城、南至威斯汀酒店、北至洲际酒店，地理位置稀缺。
项目规模，本项目用地面积为 10.88 万平方米，总建筑面积约为 17.25 万平方米，其中地上建筑面积约为 10.70 万平方米，地下建筑面积约为 6.55 万平米。
公司致力于将本项目建设成为集免税商业与高端酒店为一体的旅游零售综合体项目，通过与三亚国际免税城、三亚海棠湾河心岛项目有机结合，业态互补，打造三亚海棠湾一站式高端旅游消费目的地。
具体定位：
（1）免税商业定位：依托三亚国际免税城核心优势，扩建免税营业面积，引进高端奢侈品牌，丰富品类，实现三亚国际免税城整体升级。
（2）酒店定位：地标型、国际高端知名品牌酒店。
对外投资对上市公司的影响：本次对外投资是基于公司发展战略而作出的慎重决策，是公司充分把握海南离岛免税发展机遇，践行打造海南国际旅游消费中心国家战略的重要举措，有利于实现公司战略与国家战略、区域经济发展战略的有机统一，有利于提升公司免税主业价值链，延伸升级产业链，提升公司的整体竞争力和可持续发展能力，符合公司向世界一流的全球化免税运营商不断迈进的战略愿景。
本项目建成后，将有效弥补现有三亚国际免税城营业面积的不足，提升与国际知名品牌商的合作广度和深度，进一步提高公司免税业务的核心竞争力；本项目建成后将与三亚国际免税城、三亚海棠湾河心岛项目有机融合，增强公司在海南市场的业务协同效应，进一步提升公司在海南省乃至全国、全球免税市场的综合竞争力和品牌影响力。
本项目建成后，将使公司资产配置更为合理，资产运营效率得到提高，进一步增强企业活力和公司可持续发展能力，实现资本、资产、经营三轮驱动的高质量发展。本项目不会对公司 2021 年总资产、净资产、负债、净利润等财务状况构成重大影响。
