董事退任
诚如通函所披露，潘军先生（「潘先生」）欲于股东週年大会上退任，且不再于股东週年大会延会上重选连任。因此，潘先生自股东週年大会延会结束时起退任执行董事。
于潘先生退任董事后，彼将不再为董事会主席、署理行政总裁及本公司提名委员会主席。
潘先生确认，彼与董事会并无意见分歧，且并无有关其退任之其他事项须提请本公司证券持有人垂注。诚如该公告所披露，郑宏彦先生（「郑先生」）欲于股东週年大会延会上退任，且不再于股东週年大会上重选连任。因此，郑先生自股东週年大会延会结束时起退任非执行董事。
由于第7项决议案，即重选孙冬妮女士（「孙女士」）为非执行董事并无于股东週年大会延会上获股东通过，因此孙女士自股东週年大会延会结束时起退任非执行董事。
于本公告日期，本公司并无收到任何有关郑先生及孙女士各自与董事会有否任何意见分歧，及有否有关其退任之任何其他事项须提请本公司证券持有人垂注之确认。
董事会谨此对潘先生、郑先生及孙女士于任期内为本公司作出之宝贵贡献致以由衷谢意。
(ii)董事辞任
董事会宣佈，吴庆斌先生（「吴先生」）因彼其他个人事务而辞任非执行董事及董事会副主席，自2023年9月11日起生效。
吴先生确认，彼与董事会并无意见分歧，且并无有关其辞任之事项须提请本公司股东及联交所垂注。
董事会谨此对吴先生于任期内为本公司作出之宝贵贡献致以由衷谢意。
(iii)委任非执行董事
朱晋东先生
于通过第3项决议案后，董事会欣然宣佈朱晋东先生（「朱先生」）已获委任为本公司非执行董事、董事会主席及提名委员会主席，自股东週年大会延会结束时起生效。朱先生的履歷载于通函附录一。于本公告日期，该等资料维持不变。
Timothy David Gildner先生
紧随股东週年大会延会结束后，Timothy David Gildner先生获委任为非执行董事，自2023年9月11日起生效。
Gildner先生，53岁，为花样年控股集团有限公司（股份代号：1777）执行董事及副总裁，该公司为本公司之主要股东及控股股东，其股份于联交所主板上市。于加入花样年集团前，彼于2012年1月至2022年4月担任高德投资顾问有限公司董事。彼亦于2017年1月至2019年6月担任香港城市大学访问学者，研习中国房地产投资及房地产融资的研究生课程；及于2015年6月至
2017年1月在香港科技大学研习金融科技相关课程。彼于金融及管理方面拥有丰富知识及经验。
Gildner先生获得密歇根州立大学新闻学文学士学位，于2002年获得哥伦比亚大学国际事务硕士学位以及工商管理硕士学位。
本公司已与Gildner先生签订委任函，任期自2023年9月11日起为期三年。彼将任职至其获委任后本公司首届股东週年大会，届时将符合资格根据新章
程细则重选连任。彼不会自其委任收取任何董事袍金。Gildner先生已确认概无资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露，且概无其他事宜须提请本公司证券持有人垂注。
陈文坚先生
紧随股东週年大会延会结束后，陈文坚先生获委任为非执行董事，自2023年9月11日起生效。
陈先生，39岁，现为三六零（北京）私募基金管理有限公司（「三六零基金管理」）高级总监。于加入三六零基金管理前，陈先生曾于多家金融机构任职，并于一家深圳证券交易所上市公司担任董事会秘书。彼拥有逾10年证券、投资研究及投资银行业务经验。陈先生分别于2006年及2010年获得厦门大学统计学学士学位及西方经济学硕士学位。
