本公告乃由金科智慧服务集团股份有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）根据香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）第13.51(2)条作出。
董事辞任
本公司董事（「董事」）会（「董事会」）宣佈，以下自2022年6月27日起生效：(i)罗传嵩先生（「罗先生」）已辞任执行董事，以投放更多时间专注于其在本公司的其他管理工作；及(ii)付婷女士（「付女士」）已辞任非执行董事，以投放更多时间从事其他商业事务。
尽管罗先生已辞任执行董事，但其仍担任本公司执行总经理。罗先生及付女士已确认彼等与董事会并无意见分歧，且无其他有关彼等各自辞任之事宜须提请本公司股东（「股东」）或联交所垂注。董事会谨此向罗先生及付女士各自于彼等在任期间对本公司作出的宝贵贡献致以诚挚谢意。
建议委任非执行董事
在本公司提名委员会的推荐下，董事会已决议提名林可女士（「林女士」）及吴晓力先生（「吴先生」）为建议委任非执行董事的候选人，惟须待股东于本公司即将召开及举行的应届股东大会（「临时股东大会」）上以普通决议案批准后，方可作实。
林女士及吴先生的履歷详情载列如下：
林可女士，39岁，于2005年7月毕业于北京外国语大学，获得经济学学士学位，自2020年1月起一直就职于博裕投资，目前担任董事总经理。
自2005年7月至2007年6月期间，林女士任职于仲量联行，最后担任职位为副经理。自2007年7月至2019年12月期间，林女士任职于GIC Real Estate，最后担任职位为副总裁。自2021年4月起，林女士一直担任上海劲骏道具有限公司的执行董事。自2021年9月起，林女士一直担任太仓市安广供应链管理有限公司的董事。自2021年12月起，林女士一直担任安邝企业管理（上海）有限公司的执行董事。自2022年1月起，林女士一直担任安杏供应链管理（上海）有限公司的执行董事。
经股东于临时股东大会上以普通决议案方式批准后，本公司将与林女士订立服务合同。初始服务年限将自临时股东大会召开日期起计至第一届董事会任期届满为止。根据服务合同的条款，林女士有权每年收取董事袍金人民币180,000元（税前），该金额乃由董事会经本公司薪酬委员会推荐建议，参照其资质、经验、职责及当前市况后釐定。
除另有披露者外，林女士已确认，于本公告日期，(i)彼并无在本公司及本集团其他成员公司担任任何其他职务；(ii)彼于过去三年内并无且未曾在其证券在香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司中担任任何董事职务；(iii)彼与本公司任何董事、监事、高级管理层、主要股东或控股股东并无任何关系；及(iv)彼并无于本公司股份（「股份」）中拥有香港法例第571章证券及期货条例（「证券及期货条例」）第XV部所界定之任何权益。
除上文所披露者外，林女士确认并无有关其建议委任的其他事宜须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露，亦无有关其建议委任的其他事宜须提请股东垂註。
吴晓力先生，47岁，于1998年7月毕业于清华大学，获颁生物医学工程学士学位。于2002年5月，吴先生获得波士顿大学生物工程学硕士学位，并于2004年5月获得宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。自2011年11月起，吴先生一直就职于博裕投资，目前担任董事总经理。
1998年至2000年，吴先生曾于国际商业机器公司(IBM)担任顾问。自2005年至2011年期间，吴先生任职于麦肯锡公司，最后担任职位为全球副董事。自2021年4月起，吴先生一直担任Genesis Medtech Group Limited的董事。
经股东于临时股东大会上以普通决议案方式批准后，本公司将与吴先生订立服务合同。初始服务年限将自临时股东大会召开日期起计至第一届董事会任期届满为止。根据服务合同的条款，吴先生有权每年收取董事袍金人民币180,000元（税前），该金额乃由董事会经本公司薪酬委员会推荐建议，参照其资质、经验、职责及当前市况后釐定。
除另有披露者外，吴先生已确认，于本公告日期，(i)彼并无在本公司及本集团其他成员公司担任任何其他职务；(ii)彼并无且未曾于过去三年内在其证券在香港或
海外任何证券市场上市的其他公众公司中担任任何董事职务；(iii)彼与本公司任何董事、监事、高级管理层、主要股东或控股股东并无任何关系；及(iv)彼并无于本公司股份中拥有证券及期货条例第XV部所界定之任何权益。
除上文所披露者外，吴先生确认并无有关其建议委任的其他事宜须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露，亦无有关其建议委任的其他事宜须提请股东垂註。
