2020 年 12 月 5 日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会 2020 年第二十七次会议，会议通知于 12 月 3 日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经认真审议，会议表决通过以下议案：
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举董事的议案》：经公司股东深圳市资本运营集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查通过，同意将王道海、孔国梁先生作为第九届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会选举。
截止本公告披露之日，王道海、孔国梁先生未持有公司股票。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
