2020 年 1 月 9 日，冠城大通股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生公司第十一届董事会。同日，公司第十一届董事会第一次（临时）会议在福州公司会议室召开，部分董事以视频方式参会。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。全体与会董事推举韩孝煌先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
董事会同意选举韩孝煌先生担任公司董事长，任期三年。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司第十一届董事会各专门委员会组成人员的议案》。
董事会同意第十一届董事会各专门委员会组成人员如下：
投资决策及战略发展委员会：韩孝煌先生、韩孝捷先生、陈玲女士，其中韩孝煌先生为召集人；
审计委员会：吴清池先生、薛黎㬢女士、张白先生，其中吴清池先生为召集
人；提名委员会：张白先生、韩孝煌先生、吴清池先生，其中张白先生为召集人；
薪酬与考核委员会：陈玲女士、吴清池先生、薛黎曦女士，其中陈玲女士为召集人。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。
（1）董事会同意聘任韩孝捷先生担任公司总裁；
（2）董事会同意聘任刘华女士、肖林寿先生、陈宝清先生担任公司副总裁，其中刘华女士为常务副总裁；
（3）董事会同意聘任李春先生担任公司财务总监；
（4）董事会同意聘任余坦锋先生担任公司董事会秘书；
（5）董事会同意聘任刘晓灵女士担任公司稽核总监；
（6）董事会同意聘任丁玉清先生担任公司董事长助理；
（6）董事会同意聘任李丽珊女士担任公司证券事务代表。
以上人员任期均为三年。表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
