格力地产选举鲁君四为董事长

一、董事会会议召开情况
格力地产股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2019 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事 9人，实际参加会议董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》；
选举鲁君四先生为公司董事长。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（二）审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》；
选举第七届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：
（1）董事会战略委员会委员为：鲁君四先生、林强先生、郭国庆先生、汪
晖先生、周琴琴女士、刘兴祥先生、袁彬先生。主任委员为：鲁君四先生。
（2）董事会审计委员会委员为：方军雄先生、刘兴祥先生、刘泽红女士。
主任委员为：方军雄先生。
（3）董事会提名委员会委员为：袁彬先生、方军雄先生、郭国庆先生。
主任委员为：袁彬先生。
（4）董事会薪酬与考核委员会委员为：刘兴祥先生、袁彬先生、刘泽红女士。
主任委员为：刘兴祥先生。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。
同意设常务副总裁一职。同意聘任林强先生为公司总裁，周琴琴女士为公司常务副总裁，蒋伟先生为公司副总裁，邹超女士为公司副总裁兼董事会秘书，苏锡雄先生为公司财务负责人，魏烨华女士为公司证券事务代表。（上述人员简历附后）
上述人员聘期自本次会议决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。