本次公司第八届董事会第四十次会议于 2018 年 11 月 28 日以通讯表决的方式举行，应参会董事 6 名，实际参加会议的董事 6 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司收购股权及债权的议案》。
同意公司以不超过 9,831,363.86 元的价格收购郑青海、王孝侠合计持有的海荣青东村公司 51%股权（其中收购郑青海持有的海荣青东村公司50%股权的对价为 9,638,592.02 元、收购王孝侠持有的海荣青东村公司 1%股权的对价为192,771.84 元），收购中长建公司、海荣集团合计对海荣青东村公司享有的 51%的债权本金53,147,100.00 元（ 其中收 购中 长建 公 司对海 荣青 东村 公 司享有 的 51% 的债 权本金35,700,000.00元、收购海荣集团对海荣青东村公司享有的51%的债权本金17,447,100.00元），并与交易各方签订《国金中心项目合作协议》。
同意公司以不超过 22,074,975.73 元的价格收购杨超持有的海荣实业公司 51%股权，收购王孝侠、智道公司合计对海荣实业公司享有的 51%的债权本金 2,129,760.00 元（其中收购王孝侠对海荣实业公司享有的 51%的债权本金89,760.00 元、收购智道公司对海荣实业公司享有的 51%的债权本金 2,040,000.00 元），并与交易各方签订《海港中心项目合作协议》，因智道公司已注销，秦泽商公司系原持有智道公100% 股权的股东，由秦泽商公司代表智道公司签订相关 协议。
同意公司以不超过25,271,588.96 元的价格收购杨超持有的秦迎实业公司 51%股权，收购昱安公司、海荣集团合
计对秦迎实业公司享有的 51%的债权本金 37,589,381.70 元（其中收购昱安公司对秦迎实业公司享有的 51%的债权本金 3,643,781.70 元、收购海荣集团对秦迎实业公司享有的 51%的债权本金 33,945,600.00 元），并与交易各方签订《秦汉创业中心项目合作协议》。
上述最终收购价格不高于经有备案权限的上级主管部门或单位备案的评估结果。本次交易完成后，公司将对海
荣青东村公司开发的国金中心项目、海荣实业公司开发的海港中心项目、秦迎实业公司开发的秦汉创业中心项目进行后续投资及运营管理。
股权及债权收购完成后，公司将持有海荣青东村公司、海荣实业公司、秦迎实业公司各 51%的股权，海荣青东村公司、海荣实业公司、秦迎实业公司将纳入公司合并报表范围，公司将对海荣青东村公司开发的国金中心项目、海荣实业公司开发的海港中心项目、秦迎实业公司开发的秦汉创业中心项目进行后续投资及运营管理，获取项目投资收益。
本次收购，通过资源整合，一方面可增强公司盈利能力，另一方面可增强公司在西安市场的市场影响力。
