非执行董事之辞任
中国海外发展有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事局（「董事局」）宣佈，赵文海先生（「赵先生」）因其他工作安排辞任本公司非执行董事，自二零二五年一月二十二日起生效。
赵先生确认彼与董事局并无任何意見分歧，亦无有关彼辞任之其他事宜须提呈本公司股东注意。
董事局谨藉此机会向赵先生就彼任期内对本公司所作的宝贵贡献致以衷心感谢。
非执行董事之委任
董事局欣然宣佈，马尧先生（「马先生」）已获委任为本公司非执行董事，自二零二五年一月二十二日起生效。
马先生，五十二岁，现任中国中信集团有限公司战略与投资管理部副总经理。马先生持有西安交通大学自动控制专业学士学位，中国人民银行研究生部货币银行学专业硕士学位及国际金融专业博士学位。马先生于一九九八年加入中信証券股份有限公司（「中信証券」）（于香港上市），曾任中信証券风险控制部副总经理、债券销售交易部副总经理、交易部副总经理、资本市场部行政负责人、金融行业组负责人、投资银行管理委员会委员、投资银行管理委员会主任、执行委员会委员，并曾兼任中信里昂证券有限公司及中信证券(香港)有限公司董事。
