2024 年 1 月29日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到郭川先生的辞任申请。因工作变动，郭川先生申请辞去其所担任的本公司执行董事、法律合规委员会委员及副总经理、董事会秘书、总法律顾问职务。
根据《公司法》《北京北辰实业股份有限公司章程》及相关规定，郭川先生的辞任不会导致本公司董事会成员少于法定最低人数，不影响本公司董事会的正常运作。郭川先生的辞任申请自送达本公司董事会之日起生效。本公司将尽快按照法定程序完成本公司执行董事以及相关董事会专门委员会委员、董事会秘书等补选的后续工作。
本公司于2024年1月30日召开第九届董事会第九十三次会议，指定本公司副总经理、财务负责人、证券事务代表胡浩先生在董事会秘书空缺期间代为履行相应职责，该代行至董事会聘任新的董事会秘书之日止。
截至本公告日，郭川先生未持有与本公司相关的股票及其他有价证券。郭川先生已确认其与本公司董事会无任何意见分歧，亦无任何其他事项须提请股东注意。本公司董事会及郭川先生确认，没有因其辞任而可能影响本公司运营的任何事宜。
郭川先生自任职以来，恪尽职守、勤勉履职，本公司董事会衷心感谢郭川先生对本公司的付出和贡献。
