江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 2 日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生公司第九届董事会4名非独立董事、3 名独立董事组成公司新一届董事会；选举产生公司第九届监事会 2 名非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期均自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。至此，公司完成了董事会、监事会换届选举。
公司于 2024 年 1 月 2 日分别召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会主席，聘任高级管理人员、证券事务代表等事项，现将相关情况公告如下：
一、公司第九届董事会组成情况
（一）第九届董事会成员
董事长：王译萱先生
非独立董事：张淼磊先生、白云涛先生、赵留荣先生
独立董事：刘静女士、陆金龙先生、尹东明先生
（二）董事会专门委员会
战略委员会：王译萱先生（主任委员）、张淼磊先生、白云涛先生、赵留荣先生、陆金龙先生
董事会审计委员会成员：刘静女士（主任委员）、王译萱先生、陆金龙先生
董事会薪酬与考核委员会成员：陆金龙先生（主任委员）、王译萱先生、尹东明先生
董事会提名委员会成员：尹东明先生（主任委员）、张淼磊先生、刘静女士
二、公司第九届监事会组成情况
监事会主席：陈益民先生
非职工代表监事：潘巍女士
职工代表监事：白帮武先生
三、公司董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况
总经理：张淼磊先生
副总经理：毕胜先生、颜树云先生、朱志强先生
财务总监：颜树云先生
董事会秘书：毕胜先生
证券事务代表：白帮武先生
上述高级管理人员、证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
