华侨城（亚洲）控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈，自二零二三年十月二十六日起：
(1)张大帆先生及林开桦先生辞任执行董事；
(2)汪文进先生辞任非执行董事；
(3)刘宇女士及祁建荣女士获委任为执行董事；及
(4)杨国彬先生获委任为非执行董事。
张先生、林先生及汪先生各自已确认，彼与董事会并无意见分歧，且彼并不知悉有与其辞任有关的任何事宜需提请本公司股东及香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。彼等各自已确认其辞任乃由于工作调整。
随着不再担任董事，张先生已不再担任董事会主席、提名委员会以及环境、社会及管治（「环境、社会及管治」）委员会各自的主席；林先生已不再担任环境、社会及管治委员会成员；及汪先生已不再担任审核委员会及薪酬委员会成员。刘女士已获委任为董事会主席、提名委员会以及环境、社会及管治委员会各自的主席；祁女士已获委任为环境、社会及管治委员会成员；及杨先生已获委任为审核委员会及薪酬委员会成员。
新任董事的简歷如下︰
刘宇女士，43岁，为深圳华侨城股份有限公司（「华侨城股份」，现于深圳证券交易所上市，股份代号：SZ0069）副总会计师及香港华侨城有限公司（「香港华侨城」）董事长。刘女士于二零零三年十二月加入华侨城集团，并曾担任华侨城股份财务部高级经理、深圳锦绣中华发展有限公司财务总监及华侨城集团财务运营部副总经理。刘女士于二零零三年七月毕业于中华人民共和国（「中国」）东北财经大学财政学专业，取得经济学学士学位。彼拥有中国高级会计师及经济师资格。
祁建荣女士，51岁，为本公司副总经理，并同时担任本公司多家附属公司董事或监事职位。祁女士于一九九四年七月加入华侨城集团，曾先后担任多个职位，包括华侨城集团金融证券部和财务金融部业务主管、深圳湾大酒店财务部会计主管及酒店财务助理、深圳威尼斯睿途酒店财务及业务支持部经理及总会计师、香港华侨城财务金融部总监、深圳海景奥斯汀酒店副财务总监及深圳市钻石毛坯交易中心有限公司财务总监。祁女士于一九九四年六月毕业于中国暨南大学国际金融专业，取得经济学学士学位。彼拥有中国会计师及经济师、高级国际财务管理师资格及国际会计师资格。
杨国彬先生，54岁，为深圳华侨城资本投资管理有限公司董事及香港华侨城董事。杨先生于一九九一年七月加入华侨城集团，并曾担任华侨城集团财务部副总经理、华侨城集团结算中心主任、华侨城集团财务金融部（审计部）副总经理、华侨城集团企业管理部副总监及康佳集团股份有限公司（其股份于深圳证券交易所上市的公司，股份代号：SZ0016）财务总监及副总裁。杨先生于一九九一年六月毕业于中国暨南大学会计学专业，取得经济学学士学位。彼拥有中国高级会计师资格。
刘女士、祁女士及杨先生各自将担任本公司董事直至本公司将于二零二四年举行的应届股东週年大会结束为止，届时将轮值及重选连任。刘女士、祁女士及杨先生各自将与本公司订立服务合约，任期于应届股东週年大会日期届满。服务合约可由任何一方提前一个月书面通知或根据其条款以其他方式终止。根据其各自的服务合约，刘女士、杨先生于本公司任期间将不会向本公司收取任何薪酬。祁女士将享有基本年薪人民币324,000元，并具享有酌情花红的资格、且在其服务合约项下享有其他福利待遇、
奖励及津贴（如适用），其薪酬乃根据本公司的薪酬政策并考其于本集团的职务及责任、其资歷及经验以及现行市况而釐定
