荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于 2023 年 2 月 17 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2023 年 2 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
董事会会议审议情况，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司实际情况及相关事项进行了逐项核查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发行A 股股票的条件和资格，同意公司向特定对象发行 A 股股票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司就 2022 年度向特定对象发行 A 股股票，编制了《荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
