北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2月 10 日召开第八届董事会第二十七次会议，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于聘任许禄德先生为公司董事会秘书的议案。经公司董事长提名，董事会同意聘任许禄德先生（简历见附件）为公司董事会秘书，
任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。许禄德先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，待取得上海证券交易所董事会秘书资格证书并经上海证券交易所资格备案无异议后，正式履行董事会秘书职责。
公司独立董事胡俞越、李明、张成思发表了独立意见：公司本次聘任董事会秘书的程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们了解了许禄德的学历、工作经历等情况，认为许禄德具备担任董事会秘书所必需的专业知识及工作能力，未发现其存在不得担任董事会秘书的情形，目前许禄德先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其已完成上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，并承诺将参加上海证券交易所组织的近期董事会秘书任职资格考试。同意聘任许禄德为公司第八届董事会董事会秘书。
许禄德，男，54 岁，毕业于天津大学投资经济专业，本科，中级工程师，曾任北京城建投资发展股份有限公司投资证券部部长、北京京城佳业物业股份有限公司副总经理、董事会秘书及联席公司秘书，现任北京城建投资发展股份有限公司董事、副总经理。
