泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议通知于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
董事会会议审议情况：
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》；本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司第九届董事会已任期届满，按照《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。第十届董事会拟由七名董事组成，其中四名为非独立董事、三名为独立董事。
经公司控股股东泰禾投资集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核，董事会同意提名黄其森先生、廖光文先生、沈琳女士、葛勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。在第十届董事会及高级管理人员换届选举工作完成前，公司第九届董事会、董事会各专门委员会及公司高级管理人员将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规定履行相应职责和义务。
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》；本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司第九届董事会已任期届满，按照《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。第十届董事会拟由七名董事组成，其中四名为非独立董事、三名为独立董事。
经公司第九届董事会推荐，董事会提名委员会审核，董事会同意提名任真女士、涂崇禹先生、陈基华先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，其中陈基华先生为会计专业人士。
上述独立董事候选人中任真女士、陈基华先生已取得独立董事资格证书；涂崇禹先生已出具《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。三位独立董事候选人就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
审议《关于第十届董事会董事津贴的议案》，该议案所有董事回避表决，本议案将直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，建议公司第十届董事会非独立董事、独立董事津贴具体标准如下：
（1）非独立董事津贴为每人 60 万元/年（税前）；
（2）独立董事津贴为每人 20 万元/年（税前）。
董事兼任公司高级管理人员的，按高级管理人员的薪酬标准领取薪酬，不再领取董事津贴。
