股东周年大会通函内容及有关代表委任表格的相应变更华南城控股有限公司(「本公司」)，及其附属公司统称「本集团」)之董事会(「董事会」)谨此宣佈由2022年8月10日起，雷鸣先生(「雷先生」)因为个人工作安排已提呈辞任本公司之非执行董事，即日生效。
雷先生确认彼与董事会没有意见分歧，亦没有就彼辞任事宜需要提请本公司股东和香港联合交易所有限公司垂注之事项。
董事会谨此衷心感谢雷先生于彼任职期间对本集团作出之贡献。
根据本公司章程，雷鸣先生原定于应届股东周年大会（「股东周年大会」）轮流退任及膺选连任。由于雷先生已辞任本公司非执行董事，本公司日期为2022年7月27日之股东周年大会通函（「股东周年大会通函」）所载列之有关雷先生之重选内容及就股东周年大会目的寄发之代表委任表格（「代表委任表格」）第3(d)项将不再适用，此事项也不会由本公司股东于股东大会上讨论并表决。除前述调整外，股东周年大会通函之其他内容将继续有效，而有关代表委任表格亦将仍然有效，且可供股东周年大会使用。股东周年大会将如期于2022年9月22日（星期四）下午二时三十分假座于港九龙尖沙咀东部么地道72号千禧新世界香港酒店2楼花园厅举行。
