合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十六次会议于2021年4月6日于9时在公司十四楼会议室召开。会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：
鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名王晓毅先生、陈奇梅先生、吴修平先生、田峰先生、秦震先生、钱元美女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名周亚娜女士、徐淑萍女士、陈青先生、尹宗成先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
上述董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第七届董事会由11人组成，其中非独立董事6人，独立董事4人，职工代表董事1人（直接由公司职工代表大会选举产生），非职工代表董事候选人将采用累积投票方式由股东大会选举产生。
独立董事候选人周亚娜女士、徐淑萍女士、陈青先生、尹宗成先生均已取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，选举独立董事的议案方可提交股东大会审议，并将采用累积投票制进行逐项表决。
公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
