永辉超市股份有限公司（下称“公司”）近日收到非独立董事徐雷先生因工作调整辞去公司董事职务的报告。根据《公司章程》规定：董事可以在任期届满以前提出辞职，董事的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数情况下，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。董事徐雷先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，不会影响公司及董事会的正常运作。
公司董事会谨向徐雷先生自担任公司董事以来勤勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！
2023 年 5 月 23 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟补充提名董事的议案》。经审议，同意增补许冉女士（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事。
许冉女士，女，中国籍。 1977 年 1 月出生，现任京东集团 CEO。自 2018 年7 月加入京东集团，任职财务副总裁，于 2020 年 1 月晋升为京东集团高级副总裁。于 2018 年 7 月至 2023 年 4 月期间，历任京东零售的首席财务官、兼任集团财务和集团税务的部门负责人、京东集团首席财务官。
许冉女士曾在普华永道中国担任审计部门合伙人职务，在其北京和美国硅谷办公室任职近 20 年，专注于服务电信、媒体及科技行业的中国企业及跨国公司。
