居然之家:阿里拟2亿元认购本次非公开发行股份

目前公司尚未就上述认购事宜与阿里软件签订认购协议

居然之家新零售集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟非公开发行股票募集不超过 359,500 万元人民币。阿里巴巴(成都)软件技术有限公司(以下简称“阿里软件”)于 2020 年 11 月 3 日向公司发出《申购报价单》,拟认购本次非公开发行股份。

阿里软件系与持有公司 5%以上股份的股东阿里巴巴(中国)网络技术有限公司受同一主体阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Limited)控制的主体,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定,阿里软件构成公司的关联方,其本次认购行为构成关联交易。

2020 年 11 月 3 日,公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司关联方认购公司非公开发行股票构成关联交易的议案》,关联董事蒋凡、王星回避表决。独立董事对本次交易事项进行事前认可并发表了独立意见。本次交易无须提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日,公司已收到阿里软件发出的申购报价单及自有资金认购承诺函。阿里软件拟认购本次非公开发行股票募集资金金额的 2 亿元人民币。目前公司尚未就上述认购事宜与阿里软件签订认购协议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市。

阿里软件的主要业务为计算机软件的开发、设计,网络数据处理,销售本公司自产产品并提供相关技术服务和技术咨询服务。
截止 2019 年 12 月 31 日,阿里软件的净资产为 363,555.24 万元;2019 年度实现营业收入 209,992.26 万元,净利润 93,119.87 万元。

公司关联方愿意认购公司本次非公开发行股份,是对公司未来发展信心之体现,是对公司价值之认可。同时,本次认购有利于公司优化财务结构、降低财务成本,增强公司持续盈利能力和抗风险能力,提高公司的资产规模及综合实力,符合公司的长远发展战略,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。