广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020年 12 月 22 日召开董事会十届五次会议审议通过《关于控股子公司收购山西现代国际旅行社有限公司股权的议案》。
公司控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）拟以自有资金人民币 1,391.28 万元向自然人王若、张志成购买山西现代国际旅行社有限公司（以下简称“山西现代国旅”）51%的股权。本次交易完后，广之旅将持有山西现代国旅 51%股权，成为山西现代国旅的控股股东。
业务简况：山西现代国旅是一家专注于目的地旅游接待服务的综合性旅游服务提供商，其业务区域主要覆盖山西省及部分周边区域（内蒙、陕西、河北等），主要核心业务为组团目的地接待业务，是当地目的地接待服务商中主打中高端产品、综合实力强且具有代表性企业。在山西当地具有稳定的业务及长期合作客户基础、并具备较强的产品研发创新能力及主要旅游目的地资源控制能力。2019 年度，该公司的组团地接业务的营业收入占年度营业收入比例超过 95%，高端长线旅游产品的营业收入占年度营业收入比例超过 80%。
本次对外投资符合公司“以创新发展和资本运作打造全球旅游目的地资源、旅游交通资源、合作伙伴资源，构建线上线下融合共享的泛旅游生态圈”的战略定位，有利于广之旅加快搭建和完善全国目的地服务接待体系，促进广之旅全国市场目的地服务、产品供应及开拓渠道销售“三体系”的建设；此外，山西作为华北区域的重要目的地省份，本次收购山西现代国旅有利于广之旅在“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”国家战略背景下，加快构建覆盖华北区域主要客源地和旅游目的地的区域运营网络，打造山西省及周边地区具备线上及线下能力的中高端目的地综合旅游服务平台。
同时，充分利用山西现代国旅的旅行社出境游资质，将为公司疫后在华北区域出境游业务重启及线上线下渠道布局提供品牌和资质支撑。
本次投资以广之旅自有资金进行支付。鉴于公司及广之旅均具有现金储备，分期式对价支付不会对广之旅的日常经营及现金流造成重大影响。本次收购完成后，山西现代国旅成为广之旅的控股子公司，将纳入公司的合并报表范围，有利于广之旅进一步提升目的地的运营模式，加强广之旅对核心旅游目的地资源的掌控力度，提高对上游供应的商议价能力，提升基于客户体验的产品差异化供给能力，增强广之旅在“国内大循环”旅游产业中的竞争力，为广之旅未来深入旅游目的地建设、多业态全方位多元化的发展提供基础。
