北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第七届董事会第十七次会议于 2020 年 6 月 18 日（星期四）上午 9：30 以通讯方式召开，本次会议的通知已于 6 月 15 日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。公司董事 10 名，全部出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表决结果通过了《关于变更公司一名董事的议案》。由于工作变动原因，张润钢先生提出辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和公司的相关规定，董事会同意张润钢先生不再担任公司董事职务。
张润钢先生自 2012 年担任公司董事以来，勤勉尽责，恪尽守，为公司的发展壮大、规范运作发挥了积极重要的作用，公司董事会对张润钢先生在任职期间所做的重要贡献表示衷心的感谢！
公司董事会推荐霍岩先生（简历见附件 1）为董事候选人（任期为股东大会选举通过之日起至本届董事会任期结束 2021 年 9 月 25 日）。
附件 1：霍岩先生简历
1977 年出生，男，中国国籍，中共党员，大学本科学历，经济学学士学位。曾任上海京诺投资有限公司常务副总经理，首旅置业副总经理。现任北京首都旅游集团有限责任公司股权运营与管理中心总经理。
