
华业资本董事会秘书张天骄递交书面辞职报告
辞职后,张天骄先生将不再担任公司任何职务。
辞职后,张天骄先生将不再担任公司任何职务。
将终止担任审核委员会之主席、薪酬委员会及提名委员会各自之成员。
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
两名高管持股总计超过100万股。
曾任西安高新区创业园发展中心招商部经理、副主任、主任。
董事会谨藉此机会衷心感谢刘女士於任内为本公司作出贡献。
辞职后将不再担任公司及下属子公司职务。
聘任王乃斌公司财务总监。
截止至本公告日,梁琪女士未持有公司股票。
公司将尽快增补新的董事。
公司公告第七届董事会 2018 第五次临时会议决议,以完善公司治理结构、董事长年龄及身体等原因罢免现任董事长程齐鸣。我部关注到有 1 名董事反对,3 名董事弃权。
独立董事胡俞越、宋建波、周清杰就聘任公司高管人员发表了独立意见,认为公司董事会聘任的以上高管人员具备与其行使职权相适应的任职条件,符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意董事会聘任以上高级管理人员。
窦岩女士辞去公司总裁助理职务后,将不在公司担任任何职务。
其辞职报告自送达董事会之日起生效。
杨剑平先生的辞职报告自送达董事会之日生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成总裁的聘任工作。
本次增选董事和独立董事候选人当选后,公司第九届董事局由 11 名董事组成,其中独立董事 4 名。
董事会认为上述董事及高 级管理层职能调整符合集团整体战略规划及业务发展需要。
经公司董事推举,自即日起至选举产生新任董事长之前,由公司董事、总经理刘淑青女士代为履行公司董事长职务。
对于上述高级管理人员的聘任,公司独立董事胡咏华、孙广亮、王岚、陈弘基、张磊发表了独立意见,认为孟浩先生具有较高的专业能力和丰富的实际工作经验,具备担任公司总裁的资格和能力