深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会和第一届监事会任期已经届满。根据《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 5 月 23 日召开了职工代表大会。
经与会职工代表审议，会议选举冯宇先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，选举马晓珣女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。
冯宇先生与公司股东大会选举产生的 8 名非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次职工代表大会决议作出之日起至公司第二届董事会届满为止。冯宇先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
马晓珣女士与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自本次职工代表大会决议作出之日起至公司第二届监事会届满为止。
在新一届职工代表董事就任后，周初新先生不再担任公司职工代表董事职务。离任后周初新先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，周初新先生通过深圳市银坤投资股份有限公司间接持有公司股份 627,345 股，占公司总股本比例0.48%；未直接持有公司股份，其配偶或关联人也未持有公司股票。周初新先生不存在应履行而未履行的承诺事项，离任后其所持股份将严格按照《公司法》、《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其承诺进行管理。
周初新先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间所做的工作及对公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！
