建议罢免独立非执行董事，保利物业服务股份有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」)审议通过，建议罢免王鹏先生（「王先生」）於本公司担任的所有职务（包括其独立非执行董事、审核委员会委员、薪酬委员会委员及提名委员会委员之职务）（「建议罢免」）。建议罢免待本公司股东（「股东」）於临时股东大会（「临时股东大会」）审议通过後生效。
王先生自2021年8月起未有出席或委托其他董事出席董事会会议，未有正常履行其职务。截至本公告日期，董事会已努力联络但仍无法与其取得联系。根据本公司与王先生签订之《独立非执行董事服务合同》及本公司之《公司章程》第九十四条，股东大会在遵守相关法律和行政法规规定的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期未届满的董事罢免。董事会认为建议罢免符合本公司及其股东的整体利益。
董事会认为，倘建议罢免生效，将不会对本集团的营运造成重大不利影响。除以上所述，据董事所深知、全悉及确信，董事会并不知悉王先生与董事会之间有任何意见分歧或存在其他事宜须提请本公司股东垂注。
建议委任独立非执行董事。董事会进一步欣然宣布，张礼卿先生（「张先生」）已获本公司董事会提名为本公司独立非执行董事候选人，任期为本公司临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，惟须待股东於临时股东大会上通过普通决议案批准後方可生效。
张先生简历如下：
张礼卿先生，58岁，於1987年加入中央财经大学，现任中央财经大学金融学院教授，兼任中国世界经济学会副会长、中国国际金融学会及中国现代金融学会（前称为中国城市金融学会）理事。自2020年10月起，张先生担任中国民生银行股份有限公司（其股份於上海证券交易所上市（证券代码：600016））的外部监事。自2020年12月起，张先生担任星盛商业管理股份有限公司（其股份於香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）上市（证券代码：06668））的独立非执行董事。自2016年9月至2021年8月，张先生担任国美金融科技有限公司（其股份於香港联交所上市（证券代码：00628））的独立非执行董事。自2016年4月起至2021年12月，张先生担任浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（其股份於上海证券交易所上市（证券代码：601528））的独立董事。自2011年3月至2018年9月，张先生担任保利发展控股集团股份有限公司（其股份於上海证券交易所上市（代码：600048））的独立董事。
张先生分别於1984年7月、1988年11月及2003年1月获得中国人民大学经济学学士学位、中国人民银行总行金融研究所经济学硕士学位及中国人民大学经济学博士学位。
在正式获委任为本公司独立非执行董事後，张先生将与本公司订立服务合约。本公司将於临时股东大会上寻求股东批准，以授权董事会厘定张先生的薪酬。於厘定张先生的薪酬时，董事会将参考薪酬委员会的建议，并综合考虑其资历、经验、职责及责任以及现行市场情况。
