招商蛇口:开展租赁住房基础设施公募REITs申报发行工作

有利于本公司进一步拓宽融资渠道

为积极响应国家政策号召,贯彻落实党中央、国务院关于加快发展保障性租赁住房决策部署,盘活保障性住房基础设施资产,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)下属全资子公司深圳市招商公寓发展有限公司(以下简称“招商公寓”)拟作为原始权益人,开展招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“基础设施公募REITs”)的申报发行(以下简称“本项目”)。

关联关系,公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)董事长职务;招商基金管理有限公司(以下简称“招商基金”,本项目拟定基金管理人)系招商银行控股子公司,招商财富资产管理有限公司(以下简称“招商财富”,本项目拟定专项计划管理人)系招商基金全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,招商基金及招商财富为本公司、招商公寓的关联方,本次交易构成关联交易。

审议程序,公司独立董事对本次关联交易事项召开了第三届董事会第五次独立董事专门会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展租赁住房基础设施公募REITs申报发行工作暨关联交易及相关授权事项的议案》。

本公司于2024年5月27日召开了第三届董事会2024年第四次临时会议,关联董事张军立、刘昌松、余志良、陶武回避表决,非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案,董事会同意招商公寓开展基础设施公募REITs申报发行工作并授权董事长或其转授权人士根据需要全权处理与发起设立基础设施公募REITs相关的事宜。

本次事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司章程有关规定,本事项无需提交公司股东大会审议。本项目尚待深圳证券交易所审核通过、中国证监会出具注册批文。

本次申报的目的和意义,发行基础设施公募REITs是本公司积极响应国家经济政策号召,践行央企社会责任,贯彻落实党中央、国务院关于加快发展保障性租赁住房决策部署,利用创新型金融工具服务实体经济、保障民生、引领经济社会发展新模式的有力举措。有利于本公司进一步拓宽融资渠道,同时有效盘活本公司旗下保障性住房基础设施资产,有利于促进本公司在保障性住房领域投资的良性循环,打通保障性住房全生命周期发展模式与投融资机制,
增强本公司可持续经营能力。