利亚零售有限公司（「本公司」，连同其附属公司，「本集团」）董事会（「董事」或「董事会」）宣布以下董事会、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员之变更，自二零二二年五月二十六日举行的本公司股东周年大会结束後生效：
独立非执行董事之退任
由於需要投放更多时间於其他个人事务上，张鸿义先生已退任本公司独立非执行董事。张先生已确认其与董事会并无任何意见分歧，亦不知悉任何有关其退任之事宜须知会本公司股东。
董事会衷心感谢张先生於任期内对董事会、本公司及股东作出之宝贵贡献。
独立非执行董事之委任
曾雕龙先生获委任为本公司独立非执行董事。曾先生之简历如下：曾雕龙先生，46 岁，於酒店及餐饮业拥有逾25年经验。曾先生为Quality Quotient Solutions Limited（一家以香港为基地的酒店服务谘询公司）之创办人及经营合伙人。曾先生曾出任朗廷酒店集团之项目分析董事及餐饮部企业董事。在此之前，曾先生在香港及纽约的四季酒店任职12年以及在纽约的瑞吉酒店任职两年。曾先生持有美国西北大学凯洛格管理学院联同香港科技大学颁发之高级管理人员工商管理硕士学位。彼亦持有美国 University of New ampshire 酒店管理学士学位。於本公布日期，根据证券及期货条例第XV部之定义，曾先生於本公司证券中并无拥有任何权益。
於本公布日期，曾先生概无与本公司或其任何附属公司订立任何服务合约。独立非执行董事之委任并无特定任期，但须根据本公司公司组织章程细则於本公司股东周年大会上轮值退任及膺选连任。根据本公司公司组织章程细则第 86 条，曾先生将在任至委任後首次举行之股东大会并於该股东大会上膺选连任。
每名董事每年可获董事袍金200,000港元，担任各(1)薪酬委员会或提名委员会及(2)审核委员会之成员则分别可每年额外收取酬金50,000港元及70,000港元。担任各(1)薪酬委员会或提名委员会及(2)审核委员会之主席则分别再可每年额外收取酬金60,000港元及70,000港元。董事酬金参考其他於香港联合交易所有限公司（「联交所」）上市而业务性质及市值相约的公司之、薪酬范围，由董事会（经股东批准）不时酌情厘定，并根据彼等之任期按比例计算。
除上文披露者外，曾先生概无於本集团担任任何其他职位或於过往三年於任何其他於香港或海外上市公众公司担任任何其他董事职位，亦无与任何董事、高层管理人员或主要或控股股东有其他关系。
除上文披露者外，概无其他事宜须根据联交所证券上市规则第13.51(2)条(h)至(w)段之规定予以披露，亦无任何其他事项须敦请股东注意。董事会谨此欢迎曾先生加入本公司。
