非执行董事辞任
皇朝家居控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣佈陈奕盛先生（「陈先生」）因彼之其他业务承担已辞任非执行董事，自二零二三年九月四日起生效。
陈先生已确认，彼与董事会之间并无意见分歧，亦无有关其辞任之事项需提请香港联合交易所有限公司（「联交所」）及╱或本公司股东垂注。
董事会谨藉此机会衷心感谢陈先生在其任期内对本公司作出的宝贵贡献。
委任非执行董事
董事会欣然宣佈，姚景铭先生（「姚先生」）已获委任为非执行董事，自二零二三年九月四日起生效。
姚先生之履歷详情载列如下：
姚景铭先生，40岁，现为科学城（广州）投资集团有限公司（「科学城」，本公司一名控股股东）审计室主任。彼于二零二零年二月担任科学城审计室副主任，并于二零二二年四月晋升为主任。于二零一七年六月至二零一九年三月，彼曾任广东联塑环保企业管理有限公司的投资总监。姚先生于二零一七年一月至二零一七年六月担任佛山北控水环境开发有限公司的高级投资经理，并于二零一五年十月至二零一七年一月担任北控水务集团有限公司（其股份于联交所主板上市（股份代号：371））监察审计部外派审计主管。姚先生于二零零八年七月至二零一五年十月曾于广东泽信会计师事务所有限公司工作，离职前为审计经理。
姚先生于二零零八年毕业于中国广东技术师范学院（现称广东技术师范大学），获管理学学士学位（主修会计学）。姚先生为中国高级审计师。姚先生已就其担任董事职务与本公司订立委任函，任期三年（可继续进一步续期直至一方发出至少一个月的事先书面通知终止为止），根据本公司组织章程
细则及香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」），彼之委任须于本公司下届股东週年大会轮值退任及膺选连任。根据其委任函，姚先生将不会就其担任非执行董事职位收取任何酬金。
除上文所披露者外，于本公告日期，姚先生(i)并无于本公司或其任何附属公司担任任何其他职务；(ii)于过去三年内并无于证券在香港或海外任何证券市场上市的公众公司担任任何其他董事职务；及(iii)并无取得任何其他主要任命及专业资格。
于本公告日期，除上文所披露者外，姚先生(i)并无于本公司任何股份中拥有任何权益（定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部）；及(ii)与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东并无任何关系。
除本公告所披露者外，董事并不知悉任何有关姚先生获委任之其他事宜须提起本公司股东或联交所垂注，亦无与姚先生获委任有关之资料根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条须予披露。
本公司谨藉此机会对姚先生加入董事会表示热烈欢迎。
