永辉超市股份有限公司（下称“公司”）近日收到非独立董事班哲明．凯瑟克（Benjamin William Keswick）先生因工作调整辞去公司董事职务的报告。根据《公司章程》规定：董事可以在任期届满以前提出辞职，董事的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数情况下，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
董事班哲明．凯瑟克（Benjamin William Keswick）先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，不会影响公司及董事会的正常运作。公司董事会谨向班哲明．凯瑟克（Benjamin William Keswick）先生自担任公司董事以来勤勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！
2023 年 6 月 13 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟补充提名董事的议案》。经审议，同意增补孙燕军先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事。
