公司于 2023 年 2 月 28 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任廖芳女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束。
廖芳女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律、法规和规定的要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。在本次会议召开之前，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事对廖芳女士担任公司董事会秘书发表了同意的独立见。
证券事务代表的聘任情况，公司于 2023 年 2 月 28 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李院生先生为公司证券事务代表（简历附后）协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事
会任期结束。
李院生先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
上述相关人员简历
1、廖芳女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，财务管理专业。曾任公司人力资源部高级经理、证券事务代表。现任公司董事会秘书。
2、李院生先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。曾任公司财务部经理。现任公司证券事务代表
