2022 年 11 月 24 日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2022 年第三次临时股东大会，以累积投票制选举产生了第十届董事会非独立董事和独立董事、第十届监事会股东代表监事，并经 2022 年 11 月 2 日召开的职工代表大会民主选举产生了第十届监事会职工代表监事，共同组成了新一届董事会和监事会。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长和监事会主席，推选董事会各专门委员会委员及主席，聘任高级管理人员的相关议案。公司第十届董事会、监事会的换届工作已经完成，现将相关情况公告如下。
一、董事会换届选举情况
公司第十届董事会成员：聂黎明先生（董事长）、刘宁女士、陈海照先生、余志良先生、WONG CAR WHA（袁嘉骅）先生、王苏望先生、章松新先生为非独立董事，陈英革先生、许遵武先生、林洪先生、KAREN LAI（黎明儿）女士为独立董事。上述 11 名董事共同组成公司第十届董事会，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。
公司第十届董事会各专门委员会委员及主席名单如下：
1、战略委员会：聂黎明（主席）、陈海照、余志良、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、王苏望、章松新、许遵武；
2、审核委员会：KAREN LAI（黎明儿）（主席）、陈英革、林洪、刘宁、章松新；
3、提名和薪酬委员会：陈英革（主席）、林洪、KAREN LAI（黎明儿）、刘宁、章松新。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求，任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、监事会换届选举情况
公司第十届监事会成员：李石芳先生（监事会主席）、唐坚女士、熊静先生为股东代表监事，张益利女士和余铭锴先生为职工监事。上述 5 名监事共同组成公司第十届监事会，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。
监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。
三、公司高级管理人员聘任情况
公司第十届董事会聘任陈海照先生为公司总经理，王苏望先生、赵肖先生和陈林先生为公司副总经理，江霞女士为公司财务总监，陈江先生为公司董事会秘书。上述 6 名高级管理人员任期与公司第十届董事会任期一致。本次聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其中董事会秘书陈江先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
